Sam Bankman-Fried condenado em caso de fraude criptográfica FTX

Fundador da FTX Sam Bankman-Assado Ele foi considerado culpado de sete acusações de fraude, conspiração e lavagem de dinheiro, após mais de duas semanas de depoimento em um dos casos de crimes financeiros de maior repercussão em anos.

O ex-bilionário da criptomoeda de 31 anos foi acusado de duas acusações de conspiração para cometer fraude eletrônica, duas acusações de conspiração para cometer fraude eletrônica e uma acusação de conspiração para cometer lavagem de dinheiro, cada uma das quais acarreta uma pena máxima de 20 anos em prisão. Ele foi condenado por conspiração para cometer fraude de ações e fraude de valores mobiliários, cada uma com pena máxima de cinco anos de prisão.

“Sam Bankman-Fried esteve envolvido em uma das maiores fraudes da história americana, um esquema multibilionário projetado para torná-lo o rei da criptografia”, disse Damian Williams, procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York, em uma entrevista coletiva. . Julgamento. “O problema é o seguinte: a indústria de criptomoedas pode ser nova. Jogadores como Sam Bankman-Fried podem ser novos. Esse tipo de fraude, esse tipo de corrupção, é tão antigo quanto o tempo e não temos paciência para isso.”

O graduado do MIT manteve sua inocência desde sua prisão no final do ano passado, após a surpreendente implosão da FTX, a exchange de criptomoedas que ele co-fundou, um déficit de caixa de US$ 8 bilhões e alegações de que ele usou dinheiro de clientes para sustentar seu fundo de hedge em dificuldades. Alameda Pesquisa.

Bankman-Fried é acusado de usar parte desse dinheiro para comprar imóveis, fazer contribuições políticas e financiar projetos de caridade para animais de estimação.

Mais detalhadamente, FTXs Falência em novembro de 2022 O súbito colapso de outras grandes indústrias evaporou milhares de milhões de riquezas de clientes.

Enquanto o veredicto era lido, Bankman-Fried ficou paralisado, de frente para o júri. Seus pais, sentados na sala do tribunal, abraçaram-se e olharam atentamente.

Segundo os seus advogados, foi uma queda espectacular e supersónica para um homem que há doze meses ainda acreditava que o seu império de mil milhões de dólares estava solvente.

“Muitas pessoas acreditaram nele, ele era um gênio”, disse Natalie Dean, ex-funcionária da FTX, à CBS News.

Depois de meses de confusão e depressão enquanto seu império desmoronava, Dean disse que assistir ao julgamento de seu ex-chefe foi agridoce e que ela também “perdeu muito dinheiro”.

“Sam Bankman-Fried pensava que estava acima da lei”, disse o procurador dos EUA, Merrick Garland, em comunicado. “O veredicto de hoje prova que ele está errado. Este caso deve enviar uma mensagem clara de que aqueles que dizem que tentam esconder seus crimes atrás de algo novo e brilhante, ninguém mais é inteligente o suficiente para entender: o judiciário irá responsabilizá-los.”

Advogado e promotores federais de Bankman-Fried Ele fez argumentos finais perante um juiz da cidade de Nova York na quarta-feira, após mais de quatro semanas de depoimentos.

As testemunhas do caso incluíram Carolyn Ellison, Nishad Singh e Gary Wang, que já trabalharam para a FTX ou Bankman-Fried na Alameda e que se declararam culpados de múltiplas acusações, incluindo participação em um esquema para fraudar milhões de clientes.

O trio alega que a FTX usou dinheiro de clientes para cobrir perdas em tudo, desde um condomínio de luxo nas Bahamas até o fundo de hedge de criptomoeda do Bankman-Fried.

Ellison testemunhou que Bankman-Fried o instruiu a sacar dinheiro de contas de clientes FTX para financiar investimentos e estratégias de negociação na Alameda. O cofundador da FTX, Wang, descreveu como ele e o réu se envolveram em crimes financeiros e mentiram sobre isso, enquanto Singh, ex-diretor de engenharia da FTX, descreveu como Bankman-Fried gastou o dinheiro da FTX.

Os advogados de defesa tentaram retratar Bankman-Fried como um gênio da matemática que tomou más decisões de gestão na FTX, mas foi inocente quando se tratou de construir seu império criptográfico.


O fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, interrogado por promotores em investigação de fraude e lavagem de dinheiro

No final, foi talvez a cena mais comovente durante o depoimento do próprio Bankman-Fried que teve maior peso e causou mais danos. Sob interrogatório do promotor, Bankman-Fried disse que não conseguia se lembrar de um documento, conversa ou outro detalhe importante “mais de 140 vezes”. “Ele está mentindo”, repetiu o governo.

Bankman-Fried testemunhou que as despesas da Alameda vieram de fundos corporativos, e não do cliente, e que seus erros não foram segundas intenções. A intenção da FTX era “fazer avançar o ecossistema”, testemunhou ele durante o processo. “Acabou sendo o oposto.”

O juiz Louis Kaplan deve agora decidir qual será a sentença de Bankman-Fried. As acusações exigem legalmente um mínimo de 110 anos, e as diretrizes de condenação fornecem uma espécie de fórmula, com o juiz tendo amplo poder de decisão para sentenciar abaixo dessa diretriz. No entanto, Ricky Kleiman, analista jurídico da CBS News, diz que o juiz Kaplan “pode até ir além das diretrizes se acreditar que o réu cometeu perjúrio em seu tribunal”.

De sua parte, Tien, um ex-funcionário da FTX, disse que a pena de prisão pode ser muito severa e, em vez disso, se perguntou se Bankman-Fried poderia ajudar o governo a investigar outros possíveis golpes de negociação de criptografia.

O próximo julgamento em Estados Unidos v. Sam Bankman-Fried está agendado para 11 de março de 2024, quando outras acusações não apresentadas pelo governo serão incorporadas a outro processo judicial.

O teste marca o início do chamado fim da ascensão meteórica do rei da criptografia, quase um ano depois que a FTX parou de permitir que os clientes retirassem depósitos.

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