O fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, foi indiciado por novas acusações criminais

Nova York (CNN) Ministério Público Federal anunciou quatro novas acusações criminais Sam Bankman-RoastO fundador da plataforma de negociação cripto FTX está expandindo sua responsabilidade potencial no que as autoridades alegam ser uma fraude de bilhões de dólares.

As novas acusações, reveladas em um indiciamento de novo julgamento na quinta-feira, somam-se às acusações já sérias enfrentadas pelo chamado rei das criptomoedas.

“Estamos trabalhando duro e continuaremos assim até que a justiça seja feita”, disse Damian Williams, procurador do Distrito Sul de Nova York, cujo escritório está investigando o colapso da FTX.

Bankman-Fried foi indiciado em dezembro em uma acusação de oito acusações. A acusação de 12 acusações de quinta-feira acrescentou quatro novas acusações, conspiração para operar um negócio de lavagem de dinheiro sem licença, fraude bancária, fraude de valores mobiliários e falsificação em conexão com a intenção ou venda de um derivado.

Os promotores dizem que Bankman-Fried e outros fizeram uso indevido de contas de clientes da FTX para melhorar as operações comerciais do fundo de hedge irmão Alameda Research, enriquecer-se, fazer investimentos de risco e comprar influência de políticos americanos. Os promotores dizem que o Bankman-Fried levantou pelo menos US$ 1,8 bilhão de investidores.

“O réu, bem ciente da FTX – que no início de 2022 disse que movimentava aproximadamente US$ 15 bilhões em negociações diárias em suas plataformas – não estava focado na proteção do investidor ou do cliente, nem o Bankman-Fried era um negócio legítimo”, afirma a acusação.

Bankman-Fried, que Emitido em títulos de $ 250 milhões e colocado em prisão domiciliar na casa de seus pais em Palo Alto, Califórnia, se declarou inocente das acusações anunciadas em dezembro. Na época, ele foi acusado de conspiração, fraude eletrônica e conspiração para violar as leis de financiamento de campanha dos EUA por meio de doações políticas ilegais.

Bankman-Fried será ouvido sobre as novas acusações em uma data futura. Ele agora enfrenta uma sentença máxima de 155 anos de prisão se for condenado em todas as acusações. Dois de seus principais tenentes, Gary Wang e Carolyn Ellison, se declararam culpados de várias acusações e estão cooperando com os investigadores.

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A acusação substituída de 39 páginas detalha a suposta fraude com mais detalhes do que a acusação de 14 páginas revelada em dezembro, quando Bankman-Fried foi preso nas Bahamas, onde ela morava.

Entre os novos detalhes está a forma como os insiders da FTX reagiram depois que uma agência de notícias apareceu para indexar o balanço patrimonial da Alameda, indicando que bilhões de dólares em ativos estão acumulados no token digital da FTX, FTT.

Bankman-Fried e Ellison, sob sua direção, tuitaram declarações falsas para evitar o colapso do FTT e a retirada do cliente do FTX.

Esses esforços falharam e a FTX enfrentou uma corrida ao banco. À medida que os clientes retiram dinheiro de suas contas FTX, Ellison mandou uma mensagem de texto para Bankman-Fried: “Tenho medo deste dia há muito tempo, e agora está realmente acontecendo, e é ótimo acabar com isso. De uma forma ou de outra.”

‘Quero saber a verdade do rei’

Em 8 de novembro, três dias antes do pedido de falência da FTX, o conselho geral disse em uma mensagem à Signal, uma plataforma de mensagens criptografadas, Bankman-Fried e outros associados: “Preciso saber a porra da verdade sobre o direito da FTX nos EUA agora.” Os promotores alegam que naquele dia a FTX parou de receber saques de clientes. Apesar da suspensão, alegam os promotores, Bankman-Fried permitiu saques de milhões de dólares de clientes nas Bahamas, onde ela morava.

Os promotores alegam que Bankman-Fried tentou encobrir suas atividades enquanto a FTX estava se revelando, comunicando-se com seus funcionários via sinal. Ele aconselhou os funcionários a usar o Signal e configurá-lo para excluir mensagens automaticamente após um determinado período de tempo.

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O conselho geral da FTX alertou os funcionários para proteger os registros e postou em um canal Slack da empresa que a FTX deveria ser encerrada. Bankman-Fried, alegam os promotores, excluiu a mensagem do Slack do conselho geral, continuou a usar o sinal e excluiu alguns tweets.

Nos últimos dias da empresa, Bankman-Fried discutiu uma possível explicação legal para o uso de fundos de clientes com um advogado interno. Eles consideraram as alegações da Alameda de ter tomado empréstimos de clientes que escolheram o programa de empréstimos ponto a ponto da FTX. De acordo com a acusação, a ideia foi rejeitada porque o empréstimo da Alameda excedeu o valor do programa. Os promotores alegam que Bankman-Fried posteriormente aceitou publicamente essa explicação, apesar de admitir em particular que os fatos não a sustentavam.

Doações políticas

A folha de acusação lança mais luz Doações políticas Criado em nome dos funcionários da FTX.

De acordo com os promotores, Banker-Fried fez mais de 300 contribuições políticas ilegais. As doações foram feitas em nome de dois funcionários da FTX identificados na folha de cobrança como CC-1 e CC-2. Com base em registros eleitorais federais e estaduais e fontes familiarizadas com o assunto, a CNN descobriu que CC-1 é Nishad Singh e CC-2 é Ryan Salem. Os advogados de Singh e Salami não foram encontrados para comentar. Nenhum delito foi cometido contra Singh ou Salameh.

Indivíduos foram usados ​​para “cobrir” Bankman-Fried, parecendo muito esquerdista ou alinhando-se com os republicanos, e ocultando que as doações vinham de Alameda e FTX, alega a acusação. Isso permitiu que Bankman-Fried evitasse limites de contribuição para doações pessoais que ela já havia feito aos candidatos.

De acordo com a acusação, Bankman-Fried queria manter a contribuição republicana “no escuro”, então essas doações foram feitas por meio de um executivo da FTX identificado na denúncia como CC-2, que a CNN descobriu ser Salem. Salem fez mais de US$ 24 milhões em doações políticas para candidatos em sua maioria conservadores, de acordo com os registros da FEC.

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Singh foi escolhido como o rosto das doações esquerdistas, alegam os promotores. Bankman-Fried conspirou para contribuir com “pelo menos um milhão de dólares” para um super PAC apoiando um candidato concorrendo ao Congresso dos Estados Unidos e parecendo estar associado a questões pró-LGBTQ, afirma a acusação.

Um consultor político que trabalha no Bankman-Fried disse a Singh: “Em geral, ser de centro-esquerda em nossos gastos significa que você está dando muita atenção para fins transacionais”.

Singh expressou desconforto, alegam os promotores, mas admitiu que “não havia ninguém na FTX que fosse confiável”. [who was] Bi/homossexual” ao fazer a contribuição, diz a nova acusação.

Em outra ocasião, pouco antes das eleições de meio de mandato de 2022, um funcionário da FTX encaminhou um pagamento de $ 107.000 da conta de Bankman-Fried para o Comitê Democrata do Estado de Nova York, mas pediu a ela para atualizá-lo para dizer que veio do CC-1, alega a acusação.

Singh doou $ 107.000 para o comitê em 28 de outubro de 2022, mostram os registros eleitorais do estado de Nova York.

O executivo acabou se tornando um dos maiores doadores democratas nas eleições de meio de mandato de 2022, promovendo a agenda de Bankman-Fried com doações que o executivo não teria feito por conta própria, afirma o documento.

Para ocultar as doações, a acusação alega que o dinheiro foi transferido da Alamelu para as contas dos funcionários da FTX e depois canalizado para doações políticas.

Em novembro de 2022, Singh supostamente expressou preocupação em mensagens de chat para Bankman-Fried sobre “doações / pessoais / etc” em seu nome devido a saques de clientes FTX. Os dois discutiram planos para encobrir as transferências eletrônicas, mas nunca fizeram as transações que encobririam ainda mais o esquema de financiamento de campanha, diz a acusação.

A FTX declarou falência em 11 de novembro.

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