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O deputado republicano George Santos disse que uma empresa acusada de administrar um “esquema Ponzi” era “100% legal” quando foi acusada de fraudar um cliente em potencial em 2020, mais de um ano antes de ser processada pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA. Comissão de câmbio. Quando a empresa para a qual trabalhava ficou sob escrutínio federal, Santos disse publicamente que desconhecia as alegações de fraude na empresa, segundo uma análise da CNN KFile das mídias sociais e declarações de Santos.
Santos, um novo republicano, Enfrenta pressão crescente Ele deveria renunciar depois de deturpar suas mentiras EducaçãoHistória profissional e familiar, incl. eles estão mentindo Ele é judeu e descendente de sobreviventes do Holocausto. Santos concordou “Decoração” Seu pedido, no entanto, sustentou que ele “não é culpado”.
Santos trabalhou na Harbor City Capital Corp em 2020 e 2021. disse era Um “esquema Ponzi clássico” em uma reclamação de abril de 2021 contra a empresa. Um esquema Ponzi é um tipo de fraude em que os investidores existentes são pagos por novos investidores, muitas vezes prometendo retornos artificialmente altos com pouco risco. Santos não foi citado na denúncia à SEC.
O advogado do deputado Santos, Joseph Murray, disse em um e-mail à CNN na quinta-feira que Santos não estava ciente de qualquer irregularidade na agência.
“Seria inapropriado responder a quaisquer perguntas sobre a cidade de Harbour City, exceto dizer que, à luz da investigação em andamento e no interesse das vítimas, o congressista Santos desconhecia completamente qualquer atividade ilegal ocorrendo na capital de Harbour City”, disse Murray. disse à CNN.
Santos 2022 disse ao The Daily Beast Ele ficou “perturbado e perturbado como todo mundo” ao saber das acusações contra Harbor City. Mas em um tweet agora excluído de sua conta pessoal no Twitter, um cliente em potencial questionou a garantia bancária de 100% da empresa sobre seu investimento na forma de uma Linha de Crédito Stand By (SBLC).
“A volatilidade do mercado leva à erosão do capital. @harborcitycap Fornece uma estratégia para minimizar perdas e riscos enquanto gera fluxo de caixa, enquanto sua apólice é 100% protegida pelo SBLC mantido por várias instituições líderes. #rendafixa #investimentoalternativo #sucesso”, Santos ele tuitou isso Em abril de 2020, sob o nome de George DeWalter, usando o sobrenome de sua mãe.
Em junho, um potencial cliente respondeu A esse tweet de Santos, ele disse que viu um SBLC de Harbor City e disse que era fraudulento.
“George, este SBLC que recebi de Harbor City foi analisado e o que o Deutsche Bank afirma ser uma fraude completa e o documento não foi assinado por um funcionário do banco. Como você explica isso?”, disse o usuário.
“Desculpe, não estou te seguindo. Você poderia, por favor, me enviar um e-mail para [email protected] e podemos analisar isso juntos. Nosso SBLC é 100% legal e fornecido por sua empresa. Estou ansioso para ouvir de você”, respondeu Santos.
De fato, de acordo com a queixa da SEC, “em nenhum momento” a Harbor City Capital “nunca emitiu SBLC”, embora a empresa tenha dito.
Dylan Riddle, porta-voz do Deutsche Bank, disse à CNN na segunda-feira que não tinha conexão com a Harbour City Capital.
“Harbor City Capital não é cliente do Deutsche Bank”, disse ele.
Receptor nomeado pelo tribunal para Harbour City Capital, Catherine C. Donlon disse à CNN em um e-mail na sexta-feira que Santos ingressou na Harbour City Capital de meados de janeiro de 2020 a abril de 2021.
Na quarta-feira, o Partido Republicano do Condado de Nassau e vários membros republicanos do Congresso de Nova York foi convidado Santos deve renunciar. Santos ainda tem o apoio tácito do presidente da Câmara, Kevin McCarthy, que disse que cabe aos eleitores decidir.
Em outras mídias analisadas pelo KFile da CNN desde 2020, Santos se autodenominava o “presidente” do escritório de Harbour City em Nova York e o executivo da empresa. Em entrevista em 2020, Santos disse que administrava US$ 1,5 bilhão em fundos para a empresa, com 12% do dinheiro dos investidores e retorno de 26%.
“Atualmente na Harbour City Capital, administro um fundo de 1,5 bilhão, certo?” Santos disse. “Eu sei administrar muito bem. Eu dou recordes para quem vê isso, eles vão entender. Eu dou, 12% de rendimento fixo ao ano, ninguém no mercado dá quatro, nós damos 12. 20 a 26% dos retornos da TIR sobre o capital de nossos investidores. Portanto, se há uma coisa que sei fazer é administrar dólares e aumentá-los.
SEC reclamou Em abril de 2021, ele entrou com uma ação contra a Harbor City Capital e o fundador Jonathan P. Maroney, alegando que eles fraudaram mais de 100 investidores ao levantar $ 17,1 milhões. A SEC disse que apenas “no máximo” $ 449.000 do dinheiro dos investidores coletados e depositados nas contas bancárias da Harbor City Capital foram usados para despesas comerciais.
A denúncia não cita Santos ou outros funcionários da Harbor City Capital.
Em outubro, Maroney foi barrado do tribunal federal para o processo civil da SEC, observando que Maroney “é atualmente alvo de uma investigação criminal relacionada”. Ele está aparecendo e discutindo neste caso.
A CNN procurou Maroney para comentar, mas não recebeu uma resposta.
